Администрация города Рубцовска Алтайского края

Прокуратурой города Рубцовска в марте 2014 проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в деятельности общества с ограниченной ответственностью.
В силу инструкции о порядке ведения специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Российской Федерации, организации осуществляющие подобного рода деятельность обязаны иметь соответствующее свидетельство о постановке на специальный учет.
Однако проверкой установлено, что Общество осуществляет свою деятельность при наличии свидетельства о постановке на специальный учет, срок которого истек 02.12.2013, в организации не определены должностные лица ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не приведены в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля, разработанные организацией в 2008 году.
По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений директору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Помощник прокурора г.Рубцовска Евгений Полыгалов